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名  稱:
山東省公安機關電信網絡詐騙案件處置工作規范(試行)
索 引 號:
000014348/2019-04104
文  號:
發文日期:
2019年03月20日
發布單位:
茌平縣公安局
主  題:
公安
組  配:
法律法規

山東省公安機關電信網絡詐騙案件處置工作規范(試行)

第一章

第一條 為全面提升全省公安機關電信網絡詐騙犯罪防范打擊效能,進一步規范案件處置工作流程,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機關辦理刑事案件程序規定》《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》《全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心建設規范(試行)》等相關法律法規和文件規定,結合山東工作實際,制定本規范。

第二條 全省電信網絡詐騙案件處置工作由各級打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心(以下稱:反詐騙中心)牽頭組織實施,按照打防結合、以防為先、以打促防工作思路,充分利用公安機關和電信企業、銀行金融機構、互聯網公司等資源手段,開展預警勸阻、接警處置、初偵初查、案件偵辦等工作,確保實現全省查處違法犯罪嫌疑人數明顯上升、破案數明顯上升、發案數明顯下降、人民群眾財產損失明顯下降的兩升兩降任務目標。

第三條 本規范中的電信網絡詐騙案件,主要是指違法嫌疑人通過電話、短信、網絡等方式實施的非接觸型詐騙案件。

第二章 預警勸阻

第四條 省反詐騙中心負責全省電信網絡詐騙預警勸阻統籌、協調、指導等工作,通過各類預警系統,及時發現省內疑似詐騙信息,通過山東公安反電信網絡詐騙專業應用系統(以下簡稱:反詐系統)推送至市反詐騙中心。

第五條 市反詐騙中心承擔電信網絡詐騙預警勸阻工作職責。對省反詐騙中心推送或自主研判發現的各類疑似電信網絡詐騙預警信息,市反詐騙中心應當及時對疑似被詐騙群眾進行短信提醒、電話勸阻。對于存在以下情況的,市反詐騙中心應當采取電話聯系其親友、對其手機號碼保護性停機、通報縣級公安機關派警勸阻等多種方式,有效防止群眾上當受騙。

(一)打電話無法聯系到疑似被詐騙群眾。

(二)疑似詐騙通話次數多、時間長。

(三)疑似深度被騙,不相信民警勸阻提醒。

(四)其他需要采取緊急措施的情況。

第六條 縣(市、區)反詐騙中心(專業隊)、派出所承擔出警勸阻疑似被詐騙群眾工作職責。對市反詐騙中心下發的預警勸阻指令,處置單位應當及時安排警力查找疑似被詐騙群眾,開展識騙勸阻、防騙宣傳工作,并將勸阻情況反饋市反詐騙中心。

第七條 市反詐騙中心通過預警勸阻工作確認通信號碼、網址等涉嫌詐騙的,應當通過反詐系統向省反詐騙中心提報攔截、關停等處置請求,由省反詐騙中心協調省通信管理局、電信企業或外省反詐騙中心進行處置。

第三章 接警處置

第八條 電信網絡詐騙警情接警處置工作應當堅持“快速接報、快速止付、快速處置”的原則,最大限度避免或減少群眾財產損失。

第九條 市反詐騙中心和縣(市、區)公安機關具體承擔電信網絡詐騙警情接警處置工作。

當事人撥打110報警的,110接警臺應當立即啟動與報警人、市反詐騙中心的三方通話,由110接警人員簡要詢問相關情況,錄入“110接處警平臺并派警。市反詐騙中心接警員詳細詢問報警人警情信息,錄入“反詐系統”,同時開展緊急止付和通信處置工作。對當事人報警時未能及時提供嫌疑人資金賬戶、通信號碼等信息的,受理單位查明后,應當及時報市反詐騙中心。

當事人通過其他方式報警的,接警單位應當及時受理案件,手工錄入“110接處警平臺”同時報市反詐騙中心,市反詐騙中心將警情信息錄入“反詐系統”,并開展緊急止付和通信處置工作。

具備三方通話條件的縣(市、區)反詐騙中心可以參照市反詐騙中心職責開展接警處置工作。

第十條 市反詐騙中心接警時應當詳細詢問當事人基本信息、被騙過程、涉案賬戶、涉案通信號碼、網址等信息,并錄入“反詐系統”,及時通過以下方式開展緊急止損和通信處置工作:

(一)通過“反詐系統”對報警人提供的嫌疑人銀行卡緊急鎖卡。

(二)通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺對所有涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶等開展緊急止付。

(三)通過銀行金融機構對涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶等開展緊急止付。

(四)通過反詐系統將涉案電話號碼、網址等層報省反詐騙中心進行攔截、關停等。

第四章 初偵初查

第十一條 電信網絡詐騙案件的初偵初查是指公安機關受理案件后,偵查人員依托相關信息系統,運用各種技術手段,對案件有關的資金流、信息流等進行數據核查和證據固定的偵查活動。

第十二條 縣(市、區)反詐騙中心(專業隊)、派出所承擔電信網絡詐騙案件初偵初查工作職責,原則上對所有電信網絡詐騙警情按刑事案件受理并開展初偵初查工作。

第十三條 市反詐騙中心負責對電信網絡詐騙案件初偵初查工作的組織、指導、監督、協調,協助開展涉案賬戶資金流和涉案信息流查詢研判等工作。

第十四條 電信網絡詐騙案件初偵初查的主要內容如下:

(一)制作詢問筆錄

受案單位應當及時向受害人、報警人、證人等有關人員全面、詳細詢問情況,制作詢問筆錄。詢問筆錄應重點記錄以下內容:

1.受害人基本情況。

2.嫌疑人基本情況。包括嫌疑人人數、自稱身份、聯系方式以及在作案過程中留下的能夠反映其身份的相關信息等。

3.被騙詳細經過。應重點查明:

1)受害人、嫌疑人的銀行賬號,支付寶、財付通等支付賬號信息,被騙資金匯款(轉賬)方式、時間、地點、次數、金額等。

2)受害人、嫌疑人的電話號碼、通話時間、通話時長,受害人、嫌疑人的QQ、微信等通信工具號碼。

3)涉案短信、網址、網頁截圖等。

(二)資金流查詢

1.查明所有涉案嫌疑賬戶基本信息(完整賬號、開戶人身份信息、電子銀行、所屬銀行或第三方支付機構、預留手機號等)及資金流轉情況等信息;出現跨行交易、商戶消費等情況,應當調取銀聯、第三方支付機構相關數據,查明取款地或消費商戶位置。

2.通過網銀轉賬的,應當查明登陸的IP地址、MAC地址;通過銀行轉賬至第三方支付機構的,應當通過銀行查明交易電子訂單號;通過第三方支付機構提現至銀行卡的,應當通過第三方支付機構查明出入金交易明細。

3.使用手機銀行APP的,有條件的應當查明使用時的經緯度、LBS、登錄時的物理位置信息(網絡端口、基站)。

4.通過綜合分析涉案資金賬戶信息,查清涉案資金賬戶的時空軌跡,對在本地開戶或取現的及時調取相關視頻資料,開展偵查工作。

(三)信息流查詢  

1.查明涉案電話號碼的基礎信息(機主信息、通話詳單,包括IMSI號、小區號、關聯的手機號等)。

2.對涉案的QQ、微信和電子郵箱等網絡賬號,應當查明賬戶的注冊信息、綁定信息、登錄信息、關系人信息等。

3.對涉案的網頁、木馬病毒等信息,應當查明掛載網頁、木馬病毒的服務器IP地址歸屬地;對于歸屬地在境內,涉及租用服務器的,應當查明該服務器落地具體信息,有條件的查明登錄和管理該網址的IP地址與落地信息、租用該服務器的單位或者個人信息、租用費用支付方式等信息。

第十五條 初偵初查工作中,應當充分運用公安部電信詐騙案件偵辦平臺”“反詐系統”等圍繞涉案賬戶、通訊方式、虛擬信息、犯罪手段和方式等因素開展案件串并工作。

第十六條 經初偵初查,符合刑事案件立案條件的,應當立案偵查。

第十七條 需要凍結涉案賬戶的,案件主辦單位應當及時通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺或銀行金融機構進行凍結。對已緊急止付的涉案賬戶,應當在規定期限內進行凍結。

第十八條 電信網絡詐騙案件初偵初查過程中的查證信息應當及時錄入反詐系統

第五章 案件偵辦

    第十九條 電信網絡詐騙案件的偵查經營工作,由刑偵部門負責組織實施,在初偵初查的基礎上,對案件的資金流、信息流、嫌疑人、灰色產業鏈等線索深入開展信息查詢、專業研判、證據調取等工作,并將相關結果及時錄入反詐系統。經偵、技偵、網安、情報等部門提供信息技術支撐,開展合成作戰。

第二十條 省反詐騙中心負責全省重大案件、高發類案的研判工作,牽頭指揮跨境和重大、疑難、復雜的跨省案件偵查打擊工作;市反詐騙中心承擔破案工作職責,對本市案件開展研判,組織跨省、跨市重大案件的偵查打擊工作;縣(市、區)反詐騙中心(專業隊)承擔辦案工作職責,具體開展研判、偵查、抓捕、移訴等工作。

第二十一條 省、市兩級公安機關對重大、系列、團伙性電信網絡詐騙案件實行掛牌督辦制度,涉案金額100萬元以上和50萬元以上不滿100萬元的案件分別由省廳、市局掛牌督辦。督辦單位應當提供專家、技術、經費等方面的支持。案發地公安機關應當成立專案組,開展專案偵查工作。

第二十二條 跨省抓捕電信網絡詐騙犯罪嫌疑人前,辦案單位應當將辦案時間、地點、案件等相關信息通過反詐系統上報省反詐騙中心審核備案。抓捕工作結束后,辦案單位應當在2個工作日內將簡要工作情況錄入反詐系統

第二十三條 外省公安機關來魯辦理電信網絡詐騙案件,需抓捕個別犯罪嫌疑人的,由協作地公安機關按規定辦理。

犯罪窩點地位于省內的,協作地公安機關應當將簡要案情和協作事項層報省反詐騙中心同意后再開展協作。

對協助抓獲的電信網絡詐騙犯罪嫌疑人,協作地公安機關負責將抓獲人員信息錄入公安部電信詐騙案件偵辦平臺

第二十四條 對電信網絡詐騙團伙,原則上采取統一集中抓捕。抓捕前,應當制定嚴密的工作方案,明確組織領導、警力配備和行動目標等事項,選好統一收網時機。抓捕時應當服從指揮、確保安全,同時按照取證指引的要求,對抓捕現場的物證、書證、電子數據等證據進行勘驗和采集,制作相關法律文書。

第二十五條 電信網絡詐騙案件破案后,辦案單位應當全面梳理案件資金流、信息流、人員流、物品流等信息,錄入反詐系統。同時,通過山東省刑偵信息專業應用系統或省廳發布協查信息,串并全國案件。應當全面收集、匯總、整理全案的證據材料,形成證據鏈條,確保辦案質量。

第二十六條 對外地公安機關帶破本地的電信網絡詐騙案件,涉案地公安機關應當配合主偵地公安機關,按照規定將本地所涉案件的相關證據材料移交主偵地公安機關。需要補充查證的,應當收集、完善相關證據材料后及時反饋。

第二十七條 各級公安機關應當切實強化對電信網絡詐騙案件處置工作的組織領導,進一步加強反詐騙中心和反詐騙體系建設,加大人財物投入,研究制定配套的措施辦法,保障處置工作規范順利實施,確保防范打擊電信網絡詐騙犯罪工作提質增效。

第六章 保障獎懲

第二十八條 各級公安機關應當全額保障辦案經費。對破獲的部、省掛牌督辦案件或其他重大案件,視情給予專案經費補助。

第二十九條 各級公安機關應當加強督導檢查,對錄入“反詐系統”信息質量不高、預警勸阻處置不力、止付凍結不及時、接警處置和初偵初查拖延推諉、破案打擊成效不大的單位通報批評;對多次通報整改效果不明顯的,由上級公安機關進行約談或開展專項督察。

第三十條 各級公安機關應當將電信網絡詐騙案件處置工作納入各級綜治考核和公安機關綜合考核。對工作成績突出的集體和個人,應當予以表彰獎勵。

第七章  

第三十一條 本《規范》自發布之日起實施,由省反詐騙中心負責解釋。
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